证券代码：603076              证券简称：乐惠国际     公告编号：2025-006

            宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2025 年 02 月 10 日

(二)     股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼

   会议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       81
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               61,707,622
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                51.1242
 份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的
表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

二、     议案审议情况
 (一)      非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
       审议结果：通过

 表决情况：

                               同意                        反对                         弃权
       股东类型
                                       比例                       比例                         比例
                        票数                       票数                          票数
                                       （%）                      （%）                        （%）
         A股        61,654,502        99.9139     52,720        0.0854           400          0.0007


 2、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
       审议结果：通过

 表决情况：
                               同意                      反对                          弃权
     股东类型
                                      比例                      比例                           比例
                        票数                      票数                      票数
                                      （%）                     （%）                          （%）

       A股          61,606,602 99.8362            83,420     0.1351             17,600         0.0287


 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                             反对                    弃权
议案
             议案名称                          比例                     比例                    比例
序号                            票数                       票数                    票数
                                               （%）                    （%）                   （%）
        《关于变更公司
        经营范围及修订
 1                             1,484,059       96.5443     52,720       3.4296          400     0.0261
        公司章程的议
        案》
        《关于董事、高
        级管理人员 2025
 2                             1,436,159       93.4282     83,420       5.4268     17,600       1.1450
        年度薪酬方案的
        议案》


 (三)      关于议案表决的有关情况说明

        本次会议审议的议案为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
 持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。

特此公告。

                               宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 11 日



       上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》



 报备文件
《公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》