证券代码：603083             证券简称：剑桥科技          公告编号：临 2025-004


                     上海剑桥科技股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 2
月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先
生召集，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及
其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成
决议：

    一、审议通过关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案
    同意将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在委
员会原有职责基础上增加 ESG 相关工作职责，并将原《董事会战略委员会工作
细则》修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，委员会组织架构及成员组
成、任期等保持不变。
    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会战略与 ESG
委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于同日召开的第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于董
事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，全体委员一致同意本议案，并同
意将本议案提交董事会审议。

    二、审议通过 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
    为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护
全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，同意制定 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案。



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    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上披
露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2025-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于同日召开的第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《2025
年度“提质增效重回报”行动方案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议
案提交董事会审议。

    三、审议通过关于制定《上海剑桥科技股份有限公司舆情管理制度》的议案
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，同意制定《上海剑桥科技股份有限公司舆情管理制度》。
    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海剑桥科技股
份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 28 日




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