证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-008
南华期货股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,138,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3060
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,854,800 99.9377 278,900 0.0612 4,300 0.0011
2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,856,900 99.9382 276,700 0.0607 4,400 0.0011
2.02 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,852,200 99.9372 279,800 0.0614 6,000 0.0014
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,852,600 99.9372 279,800 0.0614 5,600 0.0014
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,892,600 99.9460 221,000 0.0485 24,400 0.0055
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,885,700 99.9445 246,700 0.0542 5,600 0.0013
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,884,300 99.9442 248,200 0.0545 5,500 0.0013
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,888,200 99.9451 225,500 0.0495 24,300 0.0054
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,902,600 99.9482 229,900 0.0505 5,500 0.0013
4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,887,800 99.9450 246,800 0.0542 3,400 0.0008
5、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,893,200 99.9462 241,400 0.0530 3,400 0.0008
6、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上
市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,887,700 99.9450 246,900 0.0542 3,400 0.0008
7、 议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,901,200 99.9479 225,600 0.0495 11,200 0.0026
8、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,885,700 99.9445 246,800 0.0542 5,500 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司发行 H 股股票并
1 5,253,900 94.8854 278,900 5.0369 4,300 0.0777
在香港联交所上市的议案
2.01 发行股票的种类和面值 5,256,000 94.9233 276,700 4.9972 4,400 0.0795
2.02 发行及上市时间 5,251,300 94.8385 279,800 5.0532 6,000 0.1084
2.03 发行方式 5,251,700 94.8457 279,800 5.0532 5,600 0.1011
2.04 发行规模 5,291,700 95.5681 221,000 3.9913 24,400 0.4407
2.05 定价方式 5,284,800 95.4435 246,700 4.4554 5,600 0.1011
2.06 发行对象 5,283,400 95.4182 248,200 4.4825 5,500 0.0993
2.07 发售原则 5,287,300 95.4886 225,500 4.0725 24,300 0.4389
关于公司转为境外募集股
3 5,301,700 95.7487 229,900 4.1520 5,500 0.0993
份有限公司的议案
关于公司发行 H 股股票募
4 5,286,900 95.4814 246,800 4.4572 3,400 0.0614
集资金使用计划的议案
关于 H 股股票发行并上市
5 5,292,300 95.5789 241,400 4.3597 3,400 0.0614
决议有效期的议案
关于授权董事会及其授权
人士全权处理与本次 H 股
6 5,286,800 95.4796 246,900 4.4590 3,400 0.0614
股票发行并上市有关事项
的议案
7 关于公司发行 H 股之前滚 5,300,300 95.7234 225,600 4.0743 11,200 0.2023
存利润分配方案的议案
关于聘请 H 股发行并上市
8 5,284,800 95.4435 246,800 4.4572 5,500 0.0993
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8 获得出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：贺维、熊孟飞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日
