证券代码：603195          证券简称：公牛集团         公告编号：2025-003



                     公牛集团股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，
经公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，拟对募集资金投资项
目“信息化建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月。


   公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目
前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施
主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“信息化建设项目”的预定
可使用状态日期进行延期。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000
万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民
币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民
币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份
有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。
   二、募集资金使用情况
    截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况如下：



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                               拟使用募集     累计投入募     募集资金
 序                                                                       达到预定可使用
              项目名称           资金（万     集资金（万     投资进度
 号                                                                         状态日期
                                   元）         元）           （%）
      年产4.1亿套墙壁开
 1    关插座生产基地建          75,452.86        58,113.07       77.02           2026年2月
      设项目
      年产4亿套转换器自
 2    动化升级建设项目          58,883.63        47,851.03       81.26                已结项
      [注1]

      年 产 1.8 亿 套 LED 灯
      生产基地建设项
 3                             115,203.61     118,021.69        102.45           2025年2月
      目、研发中心及总
      部基地建设项目[注2]
 4    信息化建设项目            16,035.00        14,415.69       89.90           2025年2月
      渠道终端建设及品
 5                              84,745.75        88,478.84      104.41                已结项
      牌推广项目[注3]
              合计             350,320.85     326,880.32         93.31            /
    [注1]：“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”已结项，结余募集资金14,792.51万元已永久补充公
司流动资金；
    [注2]：“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目”投资进度超过100%主
要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致；
    [注3]：“渠道终端建设及品牌推广项目”已结项，投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生
的利息收入投入所致。

      三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施
      （一）本次募投项目延期的具体情况
      公司结合“信息化建设项目”的实际建设情况，在募投项目实施主体、投资
用途和投资规模不变的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态
日期进行调整。具体情况如下：
                                     原计划达到预定可使用         调整后计划达到预定可
              项目名称
                                           状态日期                   使用状态日期
         信息化建设项目                     2025年2月                    2026年2月

      （二）本次募投项目延期的原因
      公司近年来持续推进数字化转型升级力度，构建“数智驱动”战略核心能
力，对信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，由于系统实施阶段需要
大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，同时基于公司战略、业务及
资金利用效用最大化的考虑，公司延缓了项目实施的总体进度。
      本着对股东负责及谨慎投资的原则，拟将上述募投项目预定可使用状态日
期延长至2026年2月。

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    （三）保障延期后项目按期完成的相关措施
    公司实时关注该募投项目的进度情况，有序推进该募投项目后续的实施；
公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务
发展需要推进募投项目的实施进程。
    四、募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目的延期，是公司根据募投项目的具体实施情况，对项目
预定可使用状态日期作出的调整，不涉及募投项目实施主体、主要投资内容的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东
利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，
符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
    五、履行的审批程序
    公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构国金
证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
    六、专项意见说明
    （一）监事会意见
    本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实
际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易
所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目
的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    （二）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第
三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，符合相关的法律
法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项
目延期事项无异议。
    特此公告。


                                             公牛集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二五年二月二十八日

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