苏州赛腾精密电子股份有限公司       2025 年第一次临时股东大会会议资料




        苏州赛腾精密电子股份有限公司


          2025 年第一次临时股东大会


                       会议资料




              （股票代码：603283）




                     2025 年 1 月




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                             苏州赛腾精密电子股份有限公司

                             2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 16 日       14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

    一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

    二、 审议如下议案：

    1. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

    2. 审议《关于更换公司股东监事的议案》；

    三、 股东发言、质询

    四、 解答股东提问

    五、 股东投票表决

    六、 休会

    七、 宣布表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 签署会议文件

    十、 宣布会议闭幕




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议案一


 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

    根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公
司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订，
该制度已于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露。
    现提请股东大会审议表决。


                                                   苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会




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议案二


                       关于更换公司股东监事的议案

各位股东：

    监事会收到公司监事孙权先生提交的书面辞职报告。孙权先生因个人原因，辞
去公司第四届监事会监事一职。孙权先生辞去监事后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员
低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生仍将按照有关法律、行政法
规和公司章程的规定继续履行监事的职责。
    公司监事会提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）
    现提请股东大会审议表决。
                                                   苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会




    附：纪翔先生简历
    纪翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 11 月出生，本科学历。现任
公司软件工程师。




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