证券代码：603329          证券简称：上海雅仕         公告编号：2025-002


              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及
相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参
会董事 7 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
   同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备 70.01 万元，计提信用减
值准备 430.28 万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额 360.26 万元。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》 公
告编号：2025-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。


    特此公告。
                                           上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2025 年 1 月 23 日