北京市海问（深圳）律师事务所
                         关于厦门吉比特网络技术股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书

致：厦门吉比特网络技术股份有限公司


       根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有
关法律”）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）
的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称“本所”）受厦门吉比特网络
技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席 2025 年 1 月 8
日召开的公司 2025 年第一次临时股东会会议（以下称“本次会议”），对本次会
议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。


       在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会
议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本
次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定
公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、
授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章
均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。


       本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：



海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问（深圳）律师事务所

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    一、   本次会议的召集和召开


    在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，公司于 2024 年 12 月 21 日刊登了《厦
门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知》
（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席
对象和其他有关事项予以公告。


    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于
2025 年 1 月 8 日在深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公司会议室召开；公
司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 1
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；公司股东通过上海证券交易所互联
网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00。


    本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所
告知的时间、地点、方式一致。


    本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。


    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和
公司章程的有关规定。


    二、   出席本次会议现场会议人员的资格


    出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共 6 名，代表有表决权股
份 29,890,445 股，占公司有表决权股份总数的 41.66%。该等出席本次会议的人
员均为本次会议股权登记日（2025 年 1 月 2 日）上海证券交易所收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授
权委托代理人。


    本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章
程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。


    三、   本次会议的表决程序和表决结果

                                     2
   本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：


   非累积投票议案：
   1   关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案；
   2   关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案。


   累积投票议案：
   3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
   3.01 关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的议案；
   3.02 关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的议案；
   3.03 关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议案；
   3.04 关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的议案；
   4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
   4.01 关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
   4.02 关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
   4.03 关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
   5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案；
   5.01 关于选举徐帅先生为公司第六届监事会监事的议案；
   5.02 关于选举黄淑玲女士为公司第六届监事会监事的议案。


   本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。


   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方
式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。


   网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议合并统计
现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。


   本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，
表决结果合法有效。




   四、   结论意见

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    本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。




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