证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2025-005



                       掌阅科技股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知及
会议资料于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025
年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关
联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司
2025 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投
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资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 31,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件
    掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                                  掌阅科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2025 年 1 月 3 日




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