证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际         公告编号：2025-007
债券代码：113656          债券简称：嘉诚转债



            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
     广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主
持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2025 年度财务预算工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
    公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日股本 345,211,371 股为基数，向 2024 年度
现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.9
元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，以此计算合计拟派
发现金股利 31,069,023.39 元，转增 165,701,458 股，转增完成后，公司总股本变
更为 510,912,829 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母
公司所有者的净利润比例为 15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
   三、报备文件
    1、第五届监事会第十五次会议决议。
   特此公告。


                                          广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2025 年 2 月 20 日