证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际            公告编号：2025-003
债券代码：113656           债券简称：嘉诚转债



             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主
持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2025 年度财务预算工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》。
    6、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站的三位独立董事分别作出的《2024 年度独
立董事述职报告》。
   7、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会审计委员会对《2024 年年度报告》及摘要进行审议，明确
同意将本议案提交董事会会议审议。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》。
    8、审议通过《2024 年度利润分配预案》
    公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日股本 345,211,371 股为基数，向 2024 年度
现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.9
元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，以此计算合计拟派
发现金股利 31,069,023.39 元，转增 165,701,458 股，转增完成后，公司总股本变
更为 510,912,829 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母
公司所有者的净利润比例为 15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：2025-004）。
    9、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会审计委员会对《2024 年度内部控制评价报告》进行审议，
明确同意将本议案提交董事会会议审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。
    10、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
   11、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   12、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
   13、审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关
于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-005）。
   14、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关
于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告号 2025-006）。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需公司股东大会审议。
   15、审议通过《关于制定<广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
   为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司应对舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动
的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。
   具体制度内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公
司舆情管理制度》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   16、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2025 年 3 月 12 日下午 14 时召开 2024 年年度股东大会。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-008）。
    三、报备文件
   1、第五届董事会第十九次会议决议；
   2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
   3、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。


   特此公告。



                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2025 年 2 月 20 日