证券代码：603538             证券简称：美诺华           公告编号：2025-001

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,427,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,171,943 股，占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 0.783%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额
为人民币 476,573,000 元，占可转债发行总量的 91.649%。
     本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股
的金额为 64,000 元，因转股形成的股份数量为 2,472 股。



    一、可转债发行上市概况

    （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1
月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000
万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称

                                     1
“美诺转债”，转债代码“113618”。
    （三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
    （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23
元/股。
   （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.397020 股，转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。根据《募集说明书》
约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。
   （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35
元/股。
   （七）公司实施《2024 年股权激励计划》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记，
因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集
说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、
增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股
价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
   （八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84
元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “美诺转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 64,000 元，因转股形成的股份数量为 2,472 股，占可转债转股前公司已发行
                                     2
股份总额的 0.0017%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,427,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,171,943 股，占可转债开
始转股前公司已发行股份总额的 0.783%。
       尚未转股的可转债金额为人民 476,573,000 元，占可转债发行总量的
91.649%。

       三、股本变动情况

                                                                                          单位：股
                    变动前                      2024 年第     2021 年股权激励预           变动后
                                  本次可转债
 股份类别     （2024 年 9 月 30                 四季度行      留授予的限制性股       （2024 年 12 月 31
                                     转股
                     日）                        权数量         票第二期解禁               日）
限售条件流
                     6,492,889              0             0           - 184,622             6,308,267
通股
无限售条件
                  212,259,636          2,472              0             184,622           212,446,730
流通股

总股本            218,752,525          2,472              0                      0        218,754,997



       四、其他
       1、联系部门：董事会办公室
       2、电话：0574-87916065
       3、传真：0574-87293786


       特此公告。


                                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                                             董事会
                                                                               2025 年 1 月 3 日




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