证券代码：603556            证券简称：海兴电力        公告编号：2025-002



              杭州海兴电力科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   2025 年 1 月 8 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席丁建华先生主
持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事
候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届
监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两
位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-007）。
    出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：
    1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。

                                杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                      2025年1月8日