青岛汇金通电力设备股份有限公司



       青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会提名委员会

       关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《青岛
汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立
董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定，青岛汇金通电力设备股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人
资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：
    公司第五届非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。经审查，
非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市
公司董事的任职资格，未发现存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他
有关规定，不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未发现存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的影响公司规范运
作的情形。
    独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要求，不存在不得担任
独立董事的情形。

    综上，董事会提名委员会同意提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张
春晖先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意
提名张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
并同意将上述提名事项提交公司董事会审议。


                        青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会提名委员会
                                                        2024 年 12 月 26 日