证券代码：603636           证券简称：南威软件       公告编号：2025-008


                       南威软件股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第五届董事会第
七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由
董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。本次会议形成以下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于向福州市金控商业保理有限公司申请保理融资额度的
议案》

       为满足公司经营资金需求，同意公司向福州市金控商业保理有限公司申请不
超过 3,500 万元的保理融资额度，融资期限不超过 1 年。保理融资额度不等于公
司实际融资金额，保理融资期限起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为
准，具体融资金额将在上述额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规
定的程序来合理确定。
       同时，公司董事会授权公司经营管理层签署保理融资合同及相关文件。本次
额度在 2023 年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1
年。



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    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于完善公司长效激励机制的议案》

    公司已全面转型人工智能产业，通过人工智能重构数字政府、公共安全、社
会治理等传统业务，发展人工智能核心能力，聚焦人工智能底座、工具、平台、
数据的应用开发，孵化人工智能垂类大模型，以行业大模型与智能体链接产业和
C 端用户，赋能千行百业，因此公司亟需通过完善长效激励机制吸引高端人才、
留住优秀人才，激励经营团队、优秀人才为公司持续创造更高价值，将公司的发
展与核心员工个人利益深度绑定，为投资者创造长期、稳定、可预期的回报，确
保公司发展战略和经营目标如期实现。
    公司计划自 2025 年及之后的盈利增长年度，每年以上一会计年度实现的净利
润为基数，提取 10%用于奖励经营团队和做出突出贡献的优秀员工，奖金不发现
金，而是用于直接从股票市场回购公司股份，按照公司相关经营成果奖励机制，
根据贡献度无偿授予经营管理团队成员和做出突出贡献的员工。所授予股份将被
锁定 1+N 年，如下一年度公司盈利增长、员工贡献同步增长，则 N 为 0；如公司
盈利下降或员工贡献价值下降，则 N 为 1，并以此类推；如公司下一年度盈利持
续增长，则继续按此方式进行滚动奖励；如员工离职、被辞退或涉及违纪违法等
情形，则该授予股份公司将无偿收回。此长效滚动激励机制有利于充分调动经营
管理团队与骨干员工的积极性和创造性，同时维护好公司市值，进一步增强公司
竞争力，更好地为投资者创造长期价值和更高回报，实现公司长期稳定、健康发
展。后续公司将根据法律法规及规范性文件、公司相关治理制度履行审议程序及
信息披露义务。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2025 年 1 月 19 日

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