证券代码：603656          证券简称：泰禾智能          公告编号：2025-007




        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）
第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯和邮件方式送达全体董
事，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会
会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

    本次厂房出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交
易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次厂房出租事项。该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议审议通过。

    张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生作为本议案的关联董事，在审议该议案
时回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。
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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，董事会同意将公司第五届董事会审计委员会委
员调整为王素玲女士、张许成先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业
人士，为审计委员会主任委员。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。



    特此公告。




                                合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
                                               2025 年 2 月 19 日




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