证券代码：603656             证券简称：泰禾智能          公告编号：2025-009



      合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员
会成员的议案》，具体情况如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事
会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙
伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事长张许成先生担任
公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。

    本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成
先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。



    特此公告。



                                   合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 19 日




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