证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2025-001
债券代码：113584           债券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币119,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为4,289股，占可转债转股前公司发行股份
总额的0.0007%。
     未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,881,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。


    一、家悦转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转
换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的
64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
    （二） 可转债转股日期及转股价格情况
    根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相
关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12
日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转
股价格为37.53元/股。因公司2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价
格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由
37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，
“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因公司
2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元
/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80
元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转
债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月22日，
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格
为12.80元/股；因公司2024年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由
12.80元/股调整为12.69元/股（四舍五入）。
    二、可转债本次转股情况
    “家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2024年12
月31日，累计已有人民币119,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股
数4,289股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。其中，“家
悦转债”自2023年6月30日至2024年12月31日期间，转股数量为1,729股。
    截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,881,000元，占
“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。
    三、股本变动情况

                                                                          单位：股

                           变动前           本次可转债        变动后
     股份类别
                     （2023 年 6 月 30 日）     转股   （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股           38,934,223              0                  0

无限售条件流通股          608,402,560            1,729           638,338,597
      总股本              647,336,783            1,729           638,338,597
    注：“家悦转债”于 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日无新增转股；2024 年 2

月因回购股份注销，总股本减少 8,999,915 股；2024 年 11 月非公开发行股份解禁，无限

售流通股增加 38,934,223 股。
特此公告。


             家家悦集团股份有限公司
                     董事会
               二〇二五年一月三日