证券代码：603798           证券简称：康普顿           公告编号： 2025-001



                   青岛康普顿科技股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2025 年 1 月 17 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事
会第十四次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2025 年 1 月 10 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本
次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1. 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康
普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案的公告》（2025-002）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
    2. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康
普顿科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 2025-003）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                        青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 20 日