青岛康普顿科技股份有限公司




 2025 年第一次临时股东会
        会 议 材 料




    青岛康普顿科技股份有限公司

         2025 年 2 月 14 日




                 1
                          会 议 须 知

各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中
国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章
程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
    一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
    二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处
确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
    四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示
有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
    五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    七、股东会按如下程序进行：
    1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
    2、股东发言、提问；
    3、股东对各项议案进行审议表决；
    4、计票并由监票人宣布投票结果；
    5、董事会秘书宣布大会决议；
    6、参会相关人员签署会议文件。
    八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理
人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出


                                    1
席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错
填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
    九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处
及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点
工作。




                                  2
议案一：青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案


各位股东：

    根据青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年三季度财务报
告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润为 57,513,177.73
元（未经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润人民币
666,901,318.81 元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发
展，更好地维护股东权益，公司 2024 年中期利润分配预案具体如下：

    1、以公司 2024 年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本 256,449,650
股，扣除回购专户上已回购股份 3,934,800 股后的总股本 252,514,850 股为基数，
每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），预计应当派发现金股利 17,676,039.5
元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 30.73%，本
次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。

    2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,934,800 股，不参与本次利
润分配。

    上述议案，请各位股东审议。




                                        青岛康普顿科技股份有限公司董事会




                                    3