证券代码：603809              证券简称：豪能股份         公告编号：2025-002
转债代码：113690              转债简称：豪 24 转债




                   成都豪能科技股份有限公司
            关于 2024 年度对外担保计划的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
         被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公
         司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
         本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,000.00 万
         元。公司已实际为其提供的担保余额为 6,000.00 万元（含本次担保）。
         是否存在反担保：否
         无对外担保逾期情况
         特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
         敬请广大投资者注意担保风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）借款事宜，成都豪
能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国银行股份有限公司锦江支行签订
了《保证合同》，为昊轶强与其签订的借款合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任
担保。
    具体担保情况如下：
                                                                          单位：万元

                  2024 年度                                         是否      是否
          被担                   本次担保                剩余担
 担保方           预计担保                   担保余额               关联      有反
          保方                     金额                  保额度
                    额度                                            担保      担保
 豪能股   昊轶
                   8,000.00 注    3,000.00    6,000.00   2,000.00    否        否
   份       强
    注：2024 年度预计担保额度为调剂对外担保额度后的金额，具体内容详见 2024
年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体的《关于 2024 年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2024-040）。

    （二）内部决策程序
    公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权
负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》 公告编号：2024-
015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
    二、被担保人基本情况
    与本公司关系：公司的全资子公司
    注册资本：1,400 万元
    法定代表人：衷卫华
    注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园
    经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技
术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至 2024 年 6 月 30 日，该公司期末总资产为 49,692.91 万元，负债总额为
18,982.29 万元，净资产为 30,710.62 万元，2024 年 1-6 月营业收入为 12,598.36 万
元，净利润为 4,634.85 万元。
           三、担保协议的主要内容
保证             主债   担保最高限    保证
        债权人                                       保证范围                    保证期间
  人             务人   额（万元）    方式
                                             主合同项下发生的本金、利
                                                                            主债权的清偿期届满
                                             息（包括利息、复利、罚息）、
        中国银                                                              之日起三年。如主债
                                             违约金、赔偿金、实现债权
        行股份                        连带                                  权为分期清偿，则为
豪能             昊轶                        的费用（包括但不限于诉讼
        有限公             3,000.00   责任                                  自担保合同生效之日
股份               强                        费用、律师费用、公证费用、
        司锦江                        保证                                  起至最后一期债务履
                                             执行费用等）、因债务人违
        支行                                                                行期届满之日后三
                                             约而给债权人造成的损失
                                                                            年。
                                             和其他所有应付费用。
           四、担保的必要性和合理性
           公司为昊轶强提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的
       稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行
       的，昊轶强经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，
       不存在损害公司及股东利益的情形。
           五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
           截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 25.48 亿元，占公司 2023 年度
       经审计净资产的 113.49%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。


           特此公告。


                                                     成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                                      2025 年 1 月 11 日