证券代码：603901         证券简称：永创智能           公告编号：2025-001
转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

                     杭州永创智能设备股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 102,000 元
“永 02 转债”转为公司普通股，累计转股数 7,293 股，占“永 02 转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0015%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”
金额为 610,445,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9833%。
     本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，已有人民
币 1,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 103 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.00002%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
    经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代
码“113654”。

    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施 2022 年、2023 年权益分派和转股价格向下修正，2024 年 9 月 13 日，“永 02
转债”的转股价格调整为 9.70 元/股，详见公司披露的公告（公告编号：
2023-045、2024-038、2024-071）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 1,000 元，本次因转股形成
的公司股份数量为 103 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额
（488,158,811 股）的 0.00002%，累计因转股形成的股份数量为 7,293 股，占“永
02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 0.0015%。
    （二）截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
610,445,000 元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9833%。
    三、股本变动情况
                                                                           单位：股



      股份类别             变动前                                   变动后
                                            本次可转债转股
                     （2024 年 9 月 30 日）                  （2024 年 12 月 31 日）

  有限售条件流通股             3,877,675                0                3,877,675
  无限售条件流通股           483,840,576              103              483,840,679
       总股本                487,718,251              103              487,718,354


    四、其他

    投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
    联系部门：公司证券事务部
    电话：0571-28057366
    传真：0571-28028609

                                           杭州永创智能设备股份有限公司董事会

                                                       2025 年 1 月 2 日