证券代码：603901          证券简称：永创智能         公告编号：2025-016
转债代码：113654          转债简称：永 02 转债

                       杭州永创智能设备股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2025 年 2 月 28 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司
经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害
公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
5,000 万元，使用期限 12 个月。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
    经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中
共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的
共计 47,500 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但
尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     杭州永创智能设备股份有限公司监事会
                                                    2025 年 3 月 1 日