证券代码：603939           证券简称：益丰药房         公告编号：2025-004
债券代码：113682           债券简称：益丰转债

                 益丰大药房连锁股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     全体董事均亲自出席本次董事会。
     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
     本次董事会全部议案均获通过。

    一、     董事会会议召开情况

    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于当日以通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、     董事会会议审议情况

    本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：

   1、《关于豁免第五届董事会第十二次会议通知时限的议案》

    鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第十二次会议
通知期限的要求，并于 2025 年 1 月 10 日召开会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
经营管理实际需要，拟对《公司章程》进行修订。
    根据上述修订，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述
工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商备案手续办
理完毕之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于修订<公司章程>并办理工商备案
的公告》及《公司章程（2025 年 1 月修订）》
    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

   3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

    提请于 2025 年 1 月 27 日 15:00 时在湖南省长沙市岳麓区金洲大道 68 号益
丰医药物流园 3 楼召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议以下议案：
    1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。



      特此公告。




                                               益丰大药房连锁股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2025 年 1 月 11 日