湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2025-006

             湖南方盛制药股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
                 高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 27 日召开职工代表大会，选举申湘牡女士担任公司第六
届监事会职工监事；公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监
事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、
监事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议
和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于选举第六届董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计
四个专门委员会成员人选的议案》《关于选举公司第六届监事会
主席的议案》。现将具体情况公告如下：
     一、公司第六届董事会组成情况
     （一）董事长：周晓莉女士
     （二）董事会成员：
     1.非独立董事：陈波先生、萧钺先生、王武军先生；
     2.独立董事：高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士；
     （三）董事会专门委员会人员组成：
     1.战略与 ESG 委员会：周晓莉（主任委员）、高学敏、萧钺；
     2.薪酬与考核委员会：高学敏（主任委员）、袁雄、陈波；


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                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    3.审计委员会：袁雄（主任委员）、杜守颖、王武军；
    4.提名委员会：杜守颖（主任委员）、高学敏、周晓莉；
    以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。
    二、公司第六届监事会组成情况
    （一）监事会主席：肖满女士；
    （二）监事会成员：龚萌女士、申湘牡女士；
    以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。
    三、公司第六届高级管理人员聘任情况
    （一）总经理：周晓莉女士；
    （二）副总经理：陈波先生；
    （三）董事会秘书：何仕先生；
    以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具
备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
    以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编
号：2024-103、2025-004、2025-005）。
    四、财务总监任期届满情况
    本次换届选举后，刘再昌先生不再担任公司财务总监。刘再
昌先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发
挥了积极作用，公司对刘再昌先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告
                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2025年1月22日


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