湖南方盛制药股份有限公司
                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




            湖南方盛制药股份有限公司
    第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在新厂办公大楼一
楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会
议材料于 2025 年 1 月 20 日以现场通知的方式通知全体独立董事。本
次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。本次
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于预计 2025 年度
日常关联交易的议案》：
    公司预计 2025 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及
有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益
及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符
合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届
董事会第一次会议审议。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄


                                                 2025 年 1 月 20 日



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