湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药       公告编号：2025-011

                湖南方盛制药股份有限公司
        关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
      股东大会召开日期：2025年2月14日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、 召开会议的基本情况
       (一) 股东大会类型和届次
       2025 年第二次临时股东大会
       (二) 股东大会召集人：董事会
       (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
       (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分
       召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国
家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 14
日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-

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9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
                                 非累积投票议案
   1             关于修改《公司章程》的议案                        √
   2            关于公司 2024 年特别分红的预案                     √

   1、      各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1、2 已分别经第六届董事会第一次会议、第六届
监事会第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》上刊载的公告（公告号：2025-009、2025-010）。
       2、 特别决议议案：议案 1
       3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
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统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
    股份类别     股票代码            股票简称   股权登记日

      Ａ股        603998             方盛制药     2025/2/7

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


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    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人
的股东账户卡。
    （二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
    （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信
函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
    （四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299
号湖南方盛制药股份有限公司证券部联系电话：0731-88997135；
    （五）登记时间：2025 年 2 月 13 日上午 9:00 至 12:00、下
午 1:30 至 5:30。
    六、 其他事项
    本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
    特此公告。

                               湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 22 日


 附件 1：授权委托书

 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件 1：授权委托书
                              授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2025 年 2 月 14 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
   序号           非累积投票议案名称               同意    反对              弃权
    1         关于修改《公司章程》的议案
    2        关于公司 2024 年特别分红的预案



委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
委托人身份证号：                                 受托人身份证号：
                                       委托日期：         年 月 日


备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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