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公司公告

方盛制药:方盛制药关于修改《公司章程》的公告2025-01-22  

                                                           湖南方盛制药股份有限公司
                                                           HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码:603998            证券简称:方盛制药         公告编号:2025-009

                 湖南方盛制药股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等文件的相关规
定,根据湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)实际
情况,现就《公司章程》中有关条款修订如下:
            原章程条款                              修订后条款
    第一百六十六条 公司的利润分配           第一百六十六条 公司的利润分配
政策为:                               政策为:
    ……                                    ……
    (二)公司分红可以采取现金或股          (二)公司分红可以采取现金或股
票形式,并优先考虑采取现金分配方式,   票形式,并优先考虑采取现金分配方式。
可以进行中期现金分红。公司派发股利     公司派发股利时,按照有关法律、法规
时,按照有关法律、法规的规定代扣代     的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税
缴股东股利收入的应纳税金;             金;
    (三)公司具体分配事宜由董事会          (三)利润分配的期间间隔:公司
根据公司经营情况和中国证监会的有关     可以进行年度、中期及季度利润分配。
规定拟定,由股东大会审议批准;         公司召开年度股东大会审议年度利润
    ……                               分配方案时,可审议批准下一年中期、
                                       季度现金分红相关事项(包含授权)。
                                       股东大会审议的下一年中期、季度分红
                                       上限不应超过相应期间归属于公司股
                                       东的净利润。董事会根据股东大会决议
                                       在符合利润分配的条件下制定具体的
                                       分红方案。除上述情况外,公司董事会
                                       还可以根据公司当期的盈利规模、现金
                                       流状况、发展阶段及资金需求状况,提
                                       议公司进行特别分红或预分红;
                                            (四)公司具体分配事宜由董事会
                                       根据公司经营情况和中国证监会的有关
                                       规定拟定,由股东大会审议批准;
                                            ……
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                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




   除上述条款外,原《公司章程》其他内容保持不变。
   本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。
   特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                        2025年1月22日




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