湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2025-004

              湖南方盛制药股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 16:30 在新厂办公大楼
一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证
券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周
晓莉女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立
董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案
     公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事
会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董
事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，审
议通过了非独立董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军
先生和独立董事高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士共同组成公
司第六届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
     经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次会议
通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2025 年 1 月 20 日
召开第六届董事会第一次会议。
     该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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    二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    选举周晓莉女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件
一）。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据工作需要，董事会决定聘任周晓莉女士为公司总经理，
陈波先生为公司副总经理，何仕先生为公司董事会秘书（简历见
附件二）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满时止。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    四、关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案
    根据工作需要，董事会决定聘任曾博茹女士为证券事务代表
（简历见附件三），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满时止。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    五、关于选举第六届董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、
审计四个专门委员会成员人选的议案
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事会专
门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，选举产生
公司第六届董事会各专门委员会委员。
    战略与 ESG 委员会：周晓莉（主任）、高学敏、萧钺；
    提名委员会：杜守颖（主任）、高学敏、周晓莉；
    薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、陈波；
    审计委员会：袁雄（主任）、杜守颖、王武军。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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    六、关于预计2025年度日常关联交易的议案
    公司独立董事专门会议、审计委员会已对本议案进行事前审
议，并发表了同意的意见。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-007 号公告。
    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。
    七、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-008号公告。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    八、关于修改《公司章程》的议案
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-009号公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    九、关于公司2024年特别分红的预案
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的
意见。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-010号公告。
    本议案需提交股东大会审议。

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    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    十、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
    董事会决定于2025年2月14日（周五）召开公司2025年第二
次临时股东大会。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-011 号公告。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2025年1月22日




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附件一
            第六届董事会董事长兼总经理简历
    周晓莉：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专
学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理、
副总经理。现任公司董事长兼总经理。


附件二
                    高级管理人员简历
    陈波：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生
学历。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，
珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任
公司董事、副总经理。


    何仕：男，1985 年出生，中国籍，无境外居留权,研究生学
历。已取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任物产中拓股
份有限公司证券部证券事务主办、主管，公司证券部副经理、经
理，现任公司董事会秘书。


附件三
                    证券事务代表简历
    曾博茹：女，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，本
科学历。历任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、
监事；历任公司证券部证券主管、职工监事，现任公司证券部主
任。




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