方盛制药：方盛制药关于预计2025年度日常关联交易的公告2025-01-22
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-007
湖南方盛制药股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方
盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托
技术服务等业务，涉及总金额为人民币330万元；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理
办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立
性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月20日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女
士、陈波先生已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议
案。公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。
公司于2025年1月20日召开了第六届监事会第一次会议，审
议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事
肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（数据未经审计）
2024年，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股
子公司/关联方（以下简称“恒兴医药”）签订技术委托服务合
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同金额合计129.52万元；公司与湖南夕乐苑健康养老服务中心有
限公司（以下简称“夕乐苑”）签订房屋租赁业务合同金额为9.25
万元；公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称“湖南
利普”）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万
元）
1、交易事项
本年年初至披
占同类 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 本次预 露日与关联人 上年实际
关联人 业务比 业务比 实际发生金额差异较
类别 计金额 累计已发生的 发生金额
例（%） 例（%） 大的原因
交易金额
因研发项目需要，预
技术服务 恒兴医药 300 3.76 0 129.52 1.62 计 2025 年将新增部
分技术服务
房屋租赁 夕乐苑 10 0.22 0 9.25 0.20 不适用
湖南珂信健
管理服务 康产业集团 20 3.90 0 / / 2025 年新增预计
有限公司
合 计 330 / 0 138.77 /
注：占同类业务比例为占公司2024年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额预计
包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发生金
额占公司2024年租赁收入及水电、物业、餐费实收金额的比例；
上年实际发生金额为合同签订金额。
2、其他非交易事项
①湖南利普无偿提供设备给公司使用；
②董事、监事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬
在任董事、监事及高级管理人员的薪酬标准由董事会制定专
门的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》并提交董事会
薪酬与考核委员审议后提交公司董事会/监事会/股东大会审批。
对于离任董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上
股份的股东，在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪
酬，由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议
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进行审批，并报董事会备案，但单一年度薪酬总额增幅达到 15%
以上时需要另行提报董事会/股东大会（如需要）审批。
二、关联方与关联关系介绍
（一）关联方介绍
1、恒兴医药
名称 湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4L6CDM17
住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼
法定代表人 郭建军
注册资本 2,047.06 万元人民币
类型 其他有限责任公司
成立日期 2016 年 9 月 12 日
经营期限 长期
医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；
主要经营范围
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
方盛制药（认缴出资金额 716.47 万元，持股 35%）；郭建军（认缴出资金额 1,228.24
股东情况 万元，持股 60%）；湖南方盛新元健康产业投资有限公司（认缴出资金额 61.41
万元，持股 3%）；张常艳（认缴出资金额 40.94 万元，持股 2%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，恒兴医药（不含子公司，下同）经审计总资产为 5,584.91
万元，净资产为 2,708.87 万元；2023 年度，实现营业收入 3,315.75 万元，净
财务数据 利润 354.11 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，恒兴医药未经审计总资产为 5,979.38
万元，净资产为 3,273.89 万元；2024 年度，实现营业收入 4,000.98 万元，净
利润 566.56 万元。
2、湖南利普
名称 湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码 91430100MA4L8BPU1E
住所 长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人 陈波
注册资本 300 万美元
类型 有限责任公司(外国法人独资)
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成立日期 2016 年 12 月 08 日
经营期限 2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
股东情况 LipoMedics,Inc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）
截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 832.55 万元，净资产为 832.55 万
元；2023 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 79.58 万元；截至 2024 年 12 月
主要财务数据
31 日，未经审计总资产为 752.97 万元，净资产为 752.97 万元；2024 年度，实
现营业收入 0 万元，净利润-75.59 万元。
3、夕乐苑
名称 湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司
统一社会信用代码 91430104MA4LG3U34K
住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东
法定代表人 何国才
注册资本 7,900 万元人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2017 年 3 月 20 日
经营期限 2017 年 3 月 20 日至 2067 年 3 月 19 日
健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴
经营范围
陪护；养生保健服务；精神康复服务等。
何国才（认缴出资 3,400 万元，持股比例 43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企
业（有限合伙）（认缴出资 2,000 万元，持股比例 25.32%）；长沙星辰创新创
股东情况 业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资 1,000 万元，持股比例 12.66%）；湖
南湘雅制药有限公司（认缴出资 1,000 万元，持股比例 12.66%）；方盛制药（认
缴出资 400 万元，持股比例 5.06%）；袁军（认缴出资 100 万元，持股比例 1.27%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产为 8,529.38 万元，净资产为 2,863.58
万元；2023 年度，实现营业收入 2,133.08 万元，净利润-107.88 万元；截至 2024
主要财务数据
年 12 月 31 日，未经审计总资产为 8,861.27 万元，净资产为 2,840.67 万元；2024
年度，实现营业收入 2,516.54 万元，净利润 5.68 万元。
4、湖南珂信健康产业集团有限公司
名称 湖南珂信健康产业集团有限公司
统一社会信用代码 914300003969641124
长沙高新开发区麓枫路 69 号晶源电子科技有限责任公司检测中心 101（2 楼 232
住所
房）
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法定代表人 陈历宏
注册资本 14,730.15 万元人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2014 年 7 月 28 日
经营期限 无固定期限
健康医疗产业项目的运营、管理、建设；医院经营管理咨询；医院经营管理；医
主要经营范围 药咨询；医药辅料、日用百货的销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙同系方盛健康产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 3,830.19 万
元，持股 26.00%）；陈历宏（认缴出资金额 3,329.65 万元，持股 22.60%）；北
京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 3,000.99
万元，持股 20.37%）；华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（认
缴出资金额 1,320.44 万元，持股 8.96%）；湖南铭珂健康管理合伙企业（有限
合伙）（认缴出资金额 759.81 万元，持股 5.16%）；湖南珂珂健康产业合伙企
业（有限合伙）（认缴出资金额 567.32 万元，持股 3.85%）；湖南珂美健康产
股东情况 业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 482.14 万元，持股 3.27%）；湖南珂
致贤健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 448.21 万元，持股 3.04%）；
湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 413.04 万元，持股
2.80%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 317.46 万元，
持股 2.16%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙） 认缴出资金额 126.98
万元，持股 0.86%）；深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业（有限合
伙）（认缴出资金额 66.96 万元，持股 0.45%）；深圳市东方富海投资管理股份
有限公司（认缴出资金额 66.96 万元，持股 0.45%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产为 33,574.08 万元，净资产为-3,807.59
万元；2023 年度，实现营业收入 34,171.33 万元，净利润 1,384.19 万元；截至
财务数据
2024 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 39,962.15 万元，净资产为 1,747.82 万
元；2024 年度，实现营业收入 50,985.04 万元，净利润 5,235.11 万元。
（二）关联关系介绍
公司实际控制人张庆华先生及公司董事长周晓莉女士的控
股子公司参股恒兴医药；此外，公司监事会主席肖满女士任恒兴
医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；公
司实际控制人张庆华先生为夕乐苑董事长、湖南珂信健康产业集
团有限公司（以下简称“湖南珂信”）董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴医
药、湖南利普、夕乐苑、湖南珂信构成公司的关联人，公司与上
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述关联方拟发生的业务构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相
应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价依据
公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、产品检
测、管理服务等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协
商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的
单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会
后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的
（1）公司委托恒兴医药对部分研发项目提供技术服务，有
利于促进公司研究项目的进度提升。
（2）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘
活存量资产，提升盈利能力。
（3）根据公司 2016 年与 LipoMedics,Inc.签署的《股份购
买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起
7 天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购
买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics,Inc.
所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛
制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics,Inc.应向
方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司
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2016-062 号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免
费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的
正常开展。
（4）公司向湖南珂信提供管理服务，有利于提高湖南珂信
的运营能力。
（5）公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及
相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳
定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的
市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的
稳定性和持续性。
2、对公司的影响
公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影
响，对公司独立性不会产生影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月22日
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