湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2025-024

            湖南方盛制药股份有限公司
    第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 在
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生、杜守颖
女士、袁雄先生与董事王武军先生以通讯方式参会）。本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
     广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
     本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-026 号公告。
     该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
     广东华商（长沙）律师事务所就此事项发表了专项意见。
     本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

                           第 1 页，共 2 页
                                                湖南方盛制药股份有限公司
                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-026 号公告。
    该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期
解锁暨上市的议案
    董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
的第二期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件
的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份
上市手续。
    公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。
    公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-027 号公告。
    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事萧钺先生、王武军先生回避了表决。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                             2025年3月12日




                      第 2 页，共 2 页