证券代码：605007          证券简称：五洲特纸           公告编号：2025-012
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2025 年 1 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开，会议通知及会议资料已于 2025 年 1 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式出
席本次会议。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
    特此公告。
                                        五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                           2025 年 2 月 6 日
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