证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2025-011
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2025 年 1 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开。会议通知及会议资料已于 2025 年 1 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式出
席本次会议。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
    同意公司 2025 年度日常关联交易的合理预计。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云
福、林彩玲回避表决此议案。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
                                     1
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
    （二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目的议案》
    本议案已经公司第三届战略委员会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目
的公告》（公告编号：2025-014）。
    （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。
    （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-016）。


    特此公告。


                                     五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 6 日




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