证券代码：605007          证券简称：五洲特纸           公告编号：2025-022
债券代码：111002          债券简称：特纸转债


              五洲特种纸业集团股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议
通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司开展期货套期保值业务可行性分析报告》。
    （二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2025-023。
    特此公告。
                                        五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                          2025 年 2 月 26 日
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