证券代码：605028     证券简称：世茂能源      公告编号：临 2025-002


                宁波世茂能源股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于
第三届董事会成员由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举
产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同
意豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要
信息，会议由全体董事共同推举李立峰先生主持。本次会议应表决董
事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事
长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选
举，同意选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第
三届董事会届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员
的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选
举，公司第三届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：
    战略委员会：李立峰（主任委员）、沃健、吴引引
    审计委员会：沃健（主任委员）、吴引引、李春华
    提名委员会：吴引引（主任委员）、沃健、李立峰
    薪酬与考核委员会：沃健（主任委员）、吴引引、胡爱华
    以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰
为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，与会董事审议同意
聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，吴建刚先生已取得上海证券交易
所董事会秘书任职资格证书，符合交易所适合担任董事会秘书条件，
任期至公司第三届董事会届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任楼灿苗、卢
飞挺、马春明为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    （六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公
司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。
    本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意
提交公司董事会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025
—004）
    特此公告！


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                                             董 事 会
                                          2025 年 1 月 8 日