证券代码：605028 证券简称：世茂能源    公告编号：临 2025-004


              宁波世茂能源股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
                人员及董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届
董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，公司已于 2024 年 12 月
20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表
监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三
届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关
于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举
公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举
李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》。具体情况如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会共由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独
立董事 2 名。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
    1、董事长：李立峰先生
    2、董事会成员：李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健
先生（独立董事）、吴引引女士（独立董事）
    以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起就任，任期三年，简历详见附件。
    3、公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：
    战略委员会委员：李立峰先生（主任委员）、沃健先生、吴引引
女士。
    审计委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、李春华
女士。
    提名委员会委员：吴引引女士（主任委员）、沃健先生、李立峰
先生。
    薪酬与考核委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、
胡爱华女士。
    以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沃健先生为会计专
业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董
事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、公司第三届监事会组成情况
    根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第三届
监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，
其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任
期一致。具体名单如下：
    1、监事会主席：李雅君女士
    2、监事会成员：李雅君女士、谢吴威先生、张剑波先生（职工
代表监事）
    上述第三届监事会监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
   三、聘任高级管理人员情况
   1、总经理：李立峰先生
   2、副总经理：卢飞挺先生、楼灿苗先生、马春明先生
   3、董事会秘书：吴建刚先生
   4、财务总监：胡爱华女士
    上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议
通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具
备担任公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》规定的不
适宜担任公司高级管理人员的情况，上述人员的教育背景、工作经历
及身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务。其中，吴建刚先生已
取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合交易所适合担任
董事会秘书条件。上述高级管理人员简历详见附件，任期与公司第三
届董事会一致，任期三年。
   四、部分董事换届离任情况
   因任期届满，独立董事郝玉贵不再担任公司独立董事，公司在此
向郝玉贵先生在任职期间对公司勤勉尽责及对公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢!
   特此公告。


                                   宁波世茂能源股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2025 年 1 月 8 日
附件：第三届董事会董事简历

    1、董事长、总经理李立峰先生

    李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营

师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司

监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理。

2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波

世茂投资控股有限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司

董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理；

2021 年 6 月至今任宁波甬羿光伏科技有限公司董事，2018 年 2 月至今任公司董

事长兼总经理。

    李立峰先生现任浙江省第十四届人大代表，并担任余姚市第十届工商业联合

会副主席、宁波市第十六届商会副会长。曾荣获“余姚市劳动模范”及 “第十

六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

    2、非独立董事李春华女士

    李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017 年 4

月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁

波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威新材

料有限公司总经理。2022 年 1 月至今任公司董事。

    李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会

（商会）常务副会长等职务。

    3、非独立董事、财务总监胡爱华女士

    胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计

师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002

年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019

年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至 2023 年 3 月任公司财务总监，2023

年 3 月至今任公司董事兼财务总监。

    4、独立董事沃健先生
    沃健,男,1960 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，中共党员,研究生
学历,教授,浙江省高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务

处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书

记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、

教育部会计学专业本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中

国高等教育学会数字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董

事。现任海宁市政府智库专家、润土股份（002440）、报喜鸟(002158)、八环科

技集团股份有限公司(非上市)独立董事

    5、独立董事吴引引女士

    吴引引，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，

历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市

开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司

法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂

职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，杭州沪

宁电梯部件股份有限公司和本公司独立董事。
附件：第三届监事会监事简历

    1、监事会主席李雅君女士

    李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。

2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2

月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今

任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

    2、监事谢吴威先生

    谢吴威，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1991年8月至2012年6月任宁波舜象科技有限公司热电车间电气主管。2012年7月

至今历任公司电仪车间主任助理、主任，公司工程管理办公室主任，公司工程管

理部经理，现任公司设备管理部经理，并兼任公司监事。

    3、职工代表监事张剑波先生

    张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公

司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司电仪车间主任助理，2013 年 3

月至 2013 年 11 月任公司电仪车间副主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司

生产技术办公室主任，2016 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总工程师办公室主任，

2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司职工监事。
附件：担任非董事的高级管理人员简历

    1、副总经理楼灿苗先生

    楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至

2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008年12月至

2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任

公司副总经理。

    2、副总经理卢飞挺先生

    卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁

波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办

公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理。

    3、副总经理马春明先生

    马春明，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，助力工程师，

本科学历。2008年7月至2015年10月任中天钢铁集团有限公司热电厂运行值长，

2015年11月至2018年5月任苏州吴江光大有限公司总值长，2018年6月至2021年7

月任光大技术装备（常州）有限公司客户服务部经理及南部区域外销负责人，2021

年8月至2023年3月任公司生产总监，2023年3月至今任公司副总经理。

    4、董事会秘书吴建刚先生

    吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，

浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。

曾任绍兴县公共交通有限公司业务科长、浙江华港染织集团有限公司综合办主

任、国元证券绍兴营业部综合部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副

经理，杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书、副董事长、副总经理；2022

年 7 月至今任杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今历

任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书，现任公司董事会秘书。