证券代码：605028 证券简称：世茂能源          公告编号：临 2025-003


                宁波世茂能源股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室

召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一
次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续
开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与

所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主
持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场结合通讯表
决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席
的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高

效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为
公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025

—004）
    特此公告！




                                    宁波世茂能源股份有限公司
                                            监 事 会
                                         2025 年 1 月 8 日