证券代码：605056          证券简称：咸亨国际         公告编号：2025-003


                   咸亨国际科技股份有限公司
  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,拟对《公司章程》有关条
款进行修订，公司于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开公司第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，现将具体情况公告如下:
              修订前                              修订后

第一百五十五条 ......               第一百五十五条   ......
公司设副总经理 3 名，具体人选由董 公司设副总经理 4-8 名，具体人选由董
事会决定，并由董事会聘任或解聘。    事会决定，并由董事会聘任或解聘。
    ......                          ......

    除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
    上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》
（2025 年 1 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
予以披露。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。


    特此公告。



                                             咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 17 日