证券代码：605056            证券简称：咸亨国际          公告编号：2025-001


                   咸亨国际科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2025 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 16 日上午 10：
30 在咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理
人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股
份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-002）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                                              咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 17 日