证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2025-010


                      同庆楼餐饮股份有限公司
         关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2025 年 3 月 3 日

一、   原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

   2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 2 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日

        股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
          Ａ股             605108        同庆楼              2025/2/21


二、   股东大会延期原因
       同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日在上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同庆楼关于召开 2025 年第一次临
   时股东大会的通知》（公告编号：2025-009），公司原定于 2025 年 2 月 28 日召开
   2025 年第一次临时股东大会。
       因多名董事、监事、高管需参加外部培训课程，其课程时间与本次股东大会
   召开时间冲突。为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 2 月 28
   日召开 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 3 月 3 日，原股权登记日及本
   次股东大会其他事项均不变。本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》
   和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《同庆楼餐饮股份有限公
   司章程》的规定。


三、   延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
   召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日   15 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
       网络投票的起止时间：自 2025 年 3 月 3 日
                             至 2025 年 3 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 2 月 13
   日刊登的公告（公告编号:2025-009）。
四、   其他事项
       联系人：公司董秘办
       电话：0551-63638945
       传真：0551-63642210
       邮箱：TQL2009@sohu.com
       地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店
       邮编：230031



                                                同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                            2025 年 2 月 20 日