证券代码：605138             证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-001
转债代码：111009             转债简称：盛泰转债

                   盛泰智造集团股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元“盛泰转债”

转换为公司普通股股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份

总额的 0.0004%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

701,154,000 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

     本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，可转债转股的

金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证

券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行

7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总

额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四

年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

    经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可

转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转

债”，债券代码“111009”。
         根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
    债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起可转
    换为公司股份，初始转股价格为 10.90 元/股，最新转股价格为 10.61 元/股。历次
    转股价格调整情况如下：

         1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价
    格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
    编号：2023-034）。

         2、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 5 日起，转股价格
    调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编
    号：2024-040）。


         二、可转债本次转股情况

         “盛泰转债”转股期间为：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。

         截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元“盛泰转债”转换为公司普通股

    股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。其

    中 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，“盛泰转债”未发生转股事项。

         截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 701,154,000 元，占可转

    债发行总量的 99.9963%。

         三、股本变动情况

                                                                          单位：股

                              变动前                                     变动后
    股份类别                                    本次可转债转股
                       （2024 年 9 月 30 日）                    （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股              258,238,500               0                     0

无限售条件流通股              297,323,916               0               555,562,416

总股本                        555,562,416               0               555,562,416

         四、其他
联系人：公司证券部

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。




                                   盛泰智造集团股份有限公司董事会

                                                  2025 年 1 月 3 日