证券代码：605177             证券简称：东亚药业             公告编号：2025-004

债券代码：111015             债券简称：东亚转债



                       浙江东亚药业股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025
年 2 月 12 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室
以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过邮件的方式送达公司
全体监事。
    本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    监事会认为：鉴于本激励计划的 1 名激励对象因离职，已不符合本激励计划中有关
激励对象的规定，其已获授但尚未解除限售的 14,000 股限制性股票由公司回购注销。
监事会同意公司董事会依照公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，根据本激励计划
的有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股
进行回购并注销。
    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-
005）。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                              浙江东亚药业股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2025 年 2 月 12 日




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