证券代码：605339          证券简称：南侨食品          编号：临2025-007


                  南侨食品集团（上海）股份有限公司
                  第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
   十一次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式发出，于 2025 年 1 月 20 日以
   现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议
   由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
   和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


       一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于
   信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
   和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-004 南侨食品
   集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）
       监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
   的前提下，对最高额度不超过人民币 35,000 万元的首次公开发行股票闲置募集
   资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或
   变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
   益。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
   用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
   等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进
   行现金管理。
       表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。
                                    南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                            2025 年 1 月 21 日