证券代码： 605376          证券简称：博迁新材         公告编号：2025-004


                江苏博迁新材料股份有限公司

           第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会

议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 18 日以邮件

送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监

事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召

开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2025-005）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公

告编号：2025-006）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度>的

议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2025 年 1 月 25 日