证券代码：688005           证券简称：容百科技       公告编号：2025-001

              宁波容百新能源科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科
技股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      239

普通股股东人数                                                     239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        197,437,144
普通股股东所持有表决权数量                                 197,437,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.7495
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               41.7495
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长白厚善先生因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                反对               弃权
  股东类型                           比例                比例            比例
                       票数                    票数              票数
                                     （%）               （%）           （%）
 普通股             191,091,480 96.7859 6,289,893 3.1857 55,771 0.0284



2、 议案名称：《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                  反对           弃权
   股东类型                            比例              比例            比例
                         票数                   票数             票数
                                       （%）             （%）           （%）
 普通股              197,213,532 99.8867 180,922 0.0916 42,690 0.0217


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意          反对          弃权
 议案
             议案名称               比例          比例          比例
 序号                      票数          票数          票数
                                  （%）         （%）         （%）
   1      《 关 于 修 订 < 61,02 90.580 6,289 9.3368 55,77      0.0829
          独立董事工作 0,786           3   ,893              1
          制度>的议案》
   2      《关于 2024 年 67,14   99.668 180,9     0.2685 42,69     0.0635
          三季度资本公 2,838          0    22                0
          积金转增股本
          预案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：方祥勇、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 16 日


          报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。