证券代码：688013            证券简称：天臣医疗           公告编号：2025-002


                 天臣国际医疗科技股份有限公司
        关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称为“公司”）拟于 2025 年 1 月 6 日
15 时召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的 投 票 方 式 。 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

    为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票。投资者可在收到智能短信后，根据提示信息（使用
手册下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）直接参与投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

    广大投资者对本次服务如有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方
式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

    特此公告。



                                                 天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2025 年 1 月 3 日