证券代码：688013           证券简称：天臣医疗      公告编号：2025-005


              天臣国际医疗科技股份有限公司

          2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         77

普通股股东人数                                                        77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            45,935,786

普通股股东所持有表决权数量                                     45,935,786

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     58.0178

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            58.0178


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。


                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于特别分红方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对                  弃权
       股东类型                           比例              比例                 比例
                            票数                    票数                票数
                                          （%）             （%）                （%）
        普通股           45,907,220 99.9378         18,155    0.0395    10,411       0.0227


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                    反对                   弃权
议案
         议案名称                     比例                 比例                  比例
序号                    票数                      票数                 票数
                                      （%）              （%）                   （%）
         《关于特
         别分红方
  1                    3,995,090      99.2900     18,155     0.4512    10,411        0.2588
         案 的 议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
      表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所



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   律师：郑伊珺、陆伟

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。




                                         天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2025 年 1 月 7 日




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