证券代码：688013           证券简称：天臣医疗       公告编号：2025-014


               天臣国际医疗科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       50

普通股股东人数                                                      50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           2,879,353

普通股股东所持有表决权数量                                    2,879,353

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 3.6367
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            3.6367


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公


                                     1
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                 弃权
  股东类
                            比例                 比例                  比例
    型       票数                    票数                     票数
                            （%）                （%）               （%）
  普通股   2,625,945        91.1991 164,410           5.7099 88,998     3.0910


2、 议案名称：《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                 弃权
  股东类
                            比例                 比例                  比例
    型       票数                    票数                     票数
                            （%）                （%）               （%）
  普通股   2,625,945        91.1991 165,505           5.7479 87,903     3.0530


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类             同意                     反对                 弃权
    型       票数           比例     票数            比例     票数     比例

                                      2
                         （%）                   （%）                   （%）
 普通股      2,625,945    91.1991 165,505             5.7479 87,903       3.0530


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意              反对                弃权
 案
         议案名称                      比例              比例             比例
 序                      票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）            （%）
 号
       《关于<天臣国
       际医疗科技股
       份 有 限 公 司
 1     2025 年员工持 2,625,945     91.1991 164,410       5.7099 88,998    3.0910
       股计划（草案）>
       及其摘要的议
       案》
       《关于<天臣国
       际医疗科技股
       份 有 限 公 司
 2                     2,625,945   91.1991 165,505       5.7479 87,903    3.0530
       2025 年员工持
       股计划管理办
       法>的议案》
       《关于提请股
       东大会授权董
       事会办理公司
 3                     2,625,945   91.1991 165,505       5.7479 87,903    3.0530
       2025 年员工持
       股计划相关事
       宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、参与公司 2025 年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人已对
上述议案 1、2、3 回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

                                          3
   律师：郑伊珺、陈晓菁

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                         天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2025 年 2 月 13 日




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