证券代码：688015          证券简称：交控科技         公告编号：2025-005


                       交控科技股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯相结
合的方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2025 年 2
月 25 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交
易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，不存在损害中小股东利
益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，
公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股
份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
    特此公告。
                                                   交控科技股份有限公司监事会
                                                               2025 年 3 月 1 日
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