证券代码：688016          证券简称：心脉医疗        公告编号：2025-004




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 1 月 21 日以
通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件送达全
体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司全体监事同意公司使用不超过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募
集资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。在
上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。同时同意公司董事会授权管理层
行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、
明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事
项由公司财务部负责组织实施。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）、
《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。



    特此公告。




                        上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

                                                        2025 年 1 月 23 日




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