科大国盾量子技术股份有限公司              2025 年第一次临时股东大会




   科大国盾量子技术股份有限公司
 2025 年第一次临时股东大会会议资料




                       股票简称：国盾量子

                        股票代码：688027

                           2025 年 1 月




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科大国盾量子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知................3

科大国盾量子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程…………..…5

议案1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》…………………………..…6




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            科大国盾量子技术股份有限公司
          2025年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科
大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
    三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户
卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托
人股东账户卡及委托人身份证复印件。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、本次大会现场会议于2025年2月7日14点30分正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请
简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持
人有权要求股东停止发言。
    六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
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    七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
    十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年1月18
日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。




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            科大国盾量子技术股份有限公司
          2025年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
   （一）会议时间：2025年2月7日14点30分
   （二）会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
   （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
   （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自2025年2月7日至2025年2月7日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025年2月7日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   二、现场会议议程：
   （一）参会人员签到，股东进行登记
   （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
   （三）宣读股东大会会议须知
   （四）推举计票、监票成员
   （五）审议会议议案
   议案1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   （六）与会股东或股东代表发言、提问
   （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
   （八）休会，统计现场表决结果
   （九）复会，主持人宣布现场表决结果
   （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
   （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
   （十二）现场会议结束


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2025 年第一次临时股东大会议案一：




                       关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

    因公司 2024 年向特定对象发行股票事项已经完成，现依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定，拟将公司经 2023 年年度股东
大会审议通过的《公司章程》进行修订，并授权公司工作人员负责相关工商变更
登记的办理。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-006）。

    本议案已经过公司第四届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东及股东
代表审议和表决。




                                       科大国盾量子技术股份有限公司董事会

                                                             2025 年 1 月 18 日




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